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La disciplina antiriciclaggio – D.Lgs.231 del 29 Novembre 2007 e successive modifiche/integrazioni

Durata: 1h 40m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione completa sul corpus normativo relativo al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché precise istruzioni pratiche sui diversi comportamenti da tenere nelle diverse casistiche..

Programma

  • La normativa primaria e secondaria
  • Il decreto 231/07: principi di sintesi
  • Il compito delle autorità di vigilanza
  • I destinataria delle disposizioni
  • La definizione di riciclaggio
  • Gli obblighi di adeguata verifica
  • Le comunicazioni oggettive
  • La titolarità effettiva cenni
  • Le persone politicamente esposte: visione di insieme
  • La segnalazione di operazione sospetta
  • La normativa secondaria cenni.

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Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.