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La disciplina antiriciclaggio: autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Durata: 2h 10m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Obiettivo del corso è di fornire un quadro generale sulle recenti novità normative e in particolare sull'autovalutazione dei rischi..

Programma

  • Inquadramento normativo
  • Approccio alle nuove norme
  • Framework metodologico
  • Strumenti e set documentale
  • Casi esemplificativi e suggerimenti
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