La disciplina antiriciclaggio: autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Durata: 2h 10m Validità: IVASS, MIFID2, OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Obiettivo del corso è di fornire un quadro generale sulle recenti novità normative e in particolare sull'autovalutazione dei rischi..
Programma
- Inquadramento normativo
- Approccio alle nuove norme
- Framework metodologico
- Strumenti e set documentale
- Casi esemplificativi e suggerimenti
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