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La Banca Alpha e la lotta contro i reati presupposti – La disciplina della 231/01

Durata: 1h 00m Validità: IVASS, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si propone di fornire le basi teorico pratiche per comprendere le tematiche di rilevanza penale nella gestione delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, contenute nel D. Lgs. 231/01. Parte del corso è dedicata ad un focus su specifici reati vicini all'operatività bancaria..

Programma

  • Introduzione
  • Il D. Lgs. 231/01
  • Reati presupposti e soggetti trasgressori
  • La responsabilità penale e le sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/01
  • Reati contro la pubblica amministrazione
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati
  • Reati societari
  • Reati tributari
  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
  • Modello Organizzativo e di Gestione dei Processi Aziendali.

Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

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