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Il titolare effettivo

Durata: 1h 10m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire un approfondimento circa il titolare effettivo, anche alla luce della recente V direttiva.

Programma

  • Normativa primaria e secondaria: sintesi
  • Il decreto 231/07: principi di sintesi
  • Impostazione della problematica sul titolare effettivo
  • Codice penale: il reato di riciclaggio prima della riforma del 2014
  • Definizione di riciclaggio sulla base del modificato articolo 2 del d.lgs. 231/07
  • Il reato di autoriciclaggio
  • La normativa primaria in tema di titolare effettivo
  • La titolarità effettiva per clienti diversi dalla persone fisiche
  • Nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust
  • La normativa secondaria in tema di titolare effettivo: Banca d’Italia ed Ivass.

Rating: Stars icon Il punteggio è ottenuto dalla media dei voti data dagli altri utenti del corso
Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.