Il Regolamento IVASS 44/2019 in materia di antiriciclaggio – Agg.to al Provvedimento IVASS 144/2024
Durata: 2h 00m
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso esamina il fenomeno del riciclaggio e il quadro normativo di riferimento, analizzando il Regolamento IVASS 44/2019 e le modifiche apportate dal Provvedimento IVASS 144/2024, con particolare focus sulle disposizioni generali, sul sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio, e sugli obblighi di adeguata verifica, inclusi i ruoli degli organi sociali nelle diverse sezioni normative..
Programma
- Il fenomeno del riciclaggio
- Il riciclaggio e il quadro normativo
- Capo I: Disposizioni generali
- Capo II: Sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio e ruolo degli organi sociali
- Sezione I
- Sezione II
- Sezione III
- Sezione V
- Obblighi di adeguata verifica.
Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.
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