
Il presidio antiriciclaggio nell’analisi del credito
700,00€ + IVA(854,00€)
FIRENZE
Luogo da definire
A chi si rivolge
Responsabili e addetti delle funzioni antiriciclaggio dell’intermediario, responsabili e addetti dell’area fidi dell’intermediario, responsabile e delegato SOS dell’intermediario.
DALL’ADEGUATA VERIFICA ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
RES organizza un seminario formativo sull’antiriciclaggio, normativa che ha assunto nel corso degli ultimi anni un’importanza rilevante per gli intermediari sul piano normativo, nell’ambito del sistema dei controlli interni e nell’ambito dell’erogazione del credito.
OBIETTIVI
In considerazione del fatto che l’approccio basato sul rischio punta a massimizzare l’efficacia dei presidi aziendali, il seminario consente una più matura analisi delle relazioni tra erogazione del credito o di garanzie collegate al credito, con lo scopo di far assimilare, anche alle risorse competenti in materia di istruttoria fidi, la rilevanza della relazione tra detta erogazione e il percorso segnaletico ex. art. 35 del D.Lgs. 231/07.
PROGRAMMA
- Il reato di autoriciclaggio e le relazioni con la frode fiscale, i reati tributari e societari quali reati presupposto
- L’adeguata verifica della clientela in funzione della segnalazione di operazione sospetta
- I reati fiscali e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali dell’U.I.F.
- L’utilizzo di fondi pubblici: la cessione dei crediti fiscali, i conti dedicati e la tracciabilità delle operazioni
- I finanziamenti a garanzia pubblica e gli indicatori di anomalia
- L’analisi del fido come momento di adeguata verifica della clientela: il merito di credito del cliente
- L’analisi del bilancio in funzione dell’emersione del sospetto: gli approfondimenti dell’U.I.F.
- Il controllo delle concentrazioni degli steakholders ed il sospetto di false fatturazioni
- La teoria della “Value chain” come strumento di verifica della sostenibilità aziendale dell’affidato, oltre l’analisi della sostenibilità finanziaria
- Il giudizio di coerenza tra profilo fiscale del socio ed operatività della società: i finanziamenti soci, le restituzioni finanziamenti soci e la postergazione ex art. 2467 c.c.
- La concessione abusiva del credito ed i controlli antiriciclaggio
- Il Transfer pricyng internazionale e domestico e le relazioni con il trade finance: le false fatturazioni
- Il Fin-import e l’adeguata verifica della clientela
- La segnalazione di operazione sospetta
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota individuale per l’iscrizione al corso è di € 700,00* + IVA.
Per la partecipazione di più persone della stessa azienda è previsto uno sconto del 20%.
* Il costo è comprensivo di materiale didattico, attestato di formazione, coffee break e light lunch

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.