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Best seller

I conti dedicati alla pubblica amministrazione e i presidi antiriciclaggio

Durata: 1h 10m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di analizzare la disciplina antiriciclaggio focalizzandosi sull'aspetto dei conti dedicati alla PA.

Programma

  • Antiriciclaggio e P.A.
  • Rapporto biunivoco tra P.A. ed intermediari finanziari
  • I controlli della P.A.
  • L’abuso dei finanziamenti pubblici
  • I conti dedicati con la P.A.
  • Gli schemi di anomalia sui conti dedicati
  • Adeguata verifica e S.O.S..

Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

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