Formazione OAM per agenti nei servizi di pagamento (circ. 20/14)

Descrizione

L'obiettivo del corso è permettere la formazione di base prevista dalla Circolare n. 20/14 dell'OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell'operatività connessa agli agenti di pagamento..

Programma

• La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento
• Principi generali della disciplina dei sistemi di pagamento
• Anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005
• La disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento
• I mercati finanziari.