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Formazione OAM per agenti nei servizi di pagamento (circ. 20/14)

Durata: 8h 00m Validità: ASP

80,00€ + IVA(97,60€)

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Descrizione

L'obiettivo del corso è permettere la formazione di base prevista dalla Circolare n. 20/14 dell'OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell'operatività connessa agli agenti di pagamento..

Programma

  • La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento
  • Principi generali della disciplina dei sistemi di pagamento
  • Anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005
  • La disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento
  • I mercati finanziari.