Antiriciclaggio per mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria
Durata: 2h 00m Validità: OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare il fenomeno dell’antiriciclaggio per società di mediazione creditizia e agenti in attività finanziaria.
Programma
- Aspetti introduttivi
- La normativa di riferimento
- L’approccio basato sul rischio
- Obblighi e Presidi antiriciclaggio
- L’adeguata verifica della clientela
- Le segnalazioni di operazioni sospette.
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