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Antiriciclaggio per mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria

Durata: 2h 00m Validità: OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare il fenomeno dell’antiriciclaggio per società di mediazione creditizia e agenti in attività finanziaria.

Programma

  • Aspetti introduttivi
  • La normativa di riferimento
  • L’approccio basato sul rischio
  • Obblighi e Presidi antiriciclaggio
  • L’adeguata verifica della clientela
  • Le segnalazioni di operazioni sospette.

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