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Antiriciclaggio. Focus su tematiche centrali

Durata: 2h 00m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obbiettivo si focalizzare la trattazione delle tematica antiriciclaggio sulle sue caratteristiche centrali.

Programma

  • Inquadramento normativo
  • Il decreto 231/07. Sintesi
  • Il codice penale e il reato di riciclaggio
    La titolarità effettiva . Focus
  • Le P.E.P’S e le buone prassi di Banca d’Italia
  • La adeguata verifica rafforzata
  • I principi applicabili in tema di S.O.S
  • Obbligo di astensione e S.O.S
  • Come giungere alla decisione di effettuare una S.O.S
  • Alcuni tra i più importanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo
  • Focus e casi pratici antiriciclaggio
  • I finanziamenti Covid-19.

Rating: Stars icon Il punteggio è ottenuto dalla media dei voti data dagli altri utenti del corso
Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

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