Skip to main content

AML GLI INDICATRI DI ANOMALIA UIF

Durata: 2h 00m

GRATUITO

Carrello aggiornato! Visualizza Carrello

Programma

  • Chi sono i riciclatori?
  • Le 3 fasi del money laundering
  • Money dirtying
  • I 3 pilastri della normativa antiriciclaggio
  • L’iter delle Segnalazioni di Operazione Sospetta
  • Riservatezza della segnalazione e tutela del segnalante
  • La collaborazione attiva
  • Quando segnalare una operazione sospetta?
  • Il “sistema delle 4 i”
  • Aspetti oggettivi e soggettivi
  • Il metodo di valutazione di una SOS
  • Know Your Customer
  • Attività maggiormente a rischio
  • Gli indicatori di anomalia
  • Le novità
  • Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali
  • Elenco dei nuovi indicatori di anomalia
  • Destinatari degli indicatori
  • Applicazione degli indicatori
  • Operazioni sospette maggiormente segnalate
  • Caratteristiche personali del cliente
  • Cosa deve fare l’operatore?
  • Paesi o aree geografiche a rischio
  • Gli indicatori nella sezione A: Indicatore 1, Indicatore 2, Indicatore 3, Indicatore 4, Indicatore 5, Indicatore 6, Indicatore 7, Indicatore 8
  • Gli indicatori nella sezione B: Indicatore 9, Indicatore 10, Indicatore 11, Indicatore 14, Indicatore 15, Indicatore 20, Indicatore 28, Indicatore 29, Indicatore 31
  • Gli indicatori in materia di crypto-asset
  • Indicatori in materia di finanziamento del terrorismo
  • Cinema SOS
  • Sanzioni per i soggetti obbligati
  • Sanzioni penali
  • Sanzioni amministrative. Casi pratici inerenti all’adeguata verifica: l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del cliente e del titolare effettivo, l’adeguata verifica nelle polizze vita, adeguata verifica ed attività di impresa agricola

  • casi pratici inerenti alla titolarità effettiva
  • I nuovi indicatori di anomalia di banca d’Italia in funzione dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta..

Questo sito utilizza cookies indispensabili per il suo funzionamento. Cliccando Accetta, autorizzi l'uso di tutti i cookies.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy