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Aggiornamento annuale OAM per agenti nei servizi di pagamento (circ. 20/14) – parte 5

Durata: 4h 00m Validità: ASP

55,00€ + IVA(67,10€)

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Descrizione

L'obiettivo del corso è permettere l'aggiornamento annuale previsto dalla Circolare n. 20/14 dell'OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell'operatività..

Programma

  • Aggiornamento sulla disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento
  • Aggiornamento sulla disciplina dei servizi di pagamento
  • Aggiornamento sull'anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005
  • Aggiornamento sulla disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento.